?。ㄔ瓨?biāo)題：上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書）

　　上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書

　　2024年11月20日，公司召開第九屆董事會第三次（臨時）會議，審議通過了關(guān)于召開本次股東大會的議案，本次股東大會由公司董事會負責(zé)召集。2024年11月21日，公司發(fā)布了《上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司關(guān)于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》，公告了召開本次股東大會的時間、地點、方式、會議出席對象、會議登記方法及本次股東大會審議的相關(guān)事項。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，于2024年12月6日下午14:00在公司會議室（上海市閔行區(qū)虹中路263號6樓會議室）召開，會議由公司董事會召集。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會召開的時間、地點、方式、會議審議的議案與相關(guān)公告中的時間、地點、方式、需提交會議審議的事項一致。威爾泰本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會召集、召開程序均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，合法有效。

　　出席本次現(xiàn)場會議的股東或代理人均為2024年11月28日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司股東或股東代理人。網(wǎng)絡(luò)投票股東資格則在其進行網(wǎng)絡(luò)投票時由系統(tǒng)認證。除上述股東出席本次股東大會外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次大會。威爾泰本次股東大會的出席人員符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，系合法有效。

　　公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權(quán)范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一致；本次股東大會未發(fā)生對公告中已列明的議案進行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。

　　按照本次股東大會的議程及審議事項，本次股東大會審議并采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過了如下議案：1、關(guān)于聘任2024年度審計機構(gòu)的議案。上述議案已經(jīng)本次股東大會以普通決議程序表決通過，即同意該等議案的表決權(quán)數(shù)已達到出席本次股東大會的具有表決權(quán)的公司股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上。本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的上述決議均合法有效。

　　綜上所述，本所律師認為，威爾泰本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、審議議案、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

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